截至2026年5月22日收盘，恒顺醋业(600305)报收于7.22元，较上周的7.29元下跌0.96%。本周，恒顺醋业5月21日盘中最高价报7.32元。5月22日盘中最低价报7.17元，股价触及近一年最低点。恒顺醋业当前最新总市值79.89亿元，在调味发酵品板块市值排名9/14，在两市A股市值排名2476/5206。
公司公告汇总：恒顺醋业修订投资管理、关联交易、董事薪酬等多项制度，完善公司治理结构。公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案、减少注册资本及修改公司章程等议案。公司公告汇总：设立业绩激励基金，年度净利润增长率超10%时按增长额30%提取。
江苏恒顺醋业股份有限公司发布《投资管理制度(2026年5月修订)》，明确公司及子公司在权益类、固定资产和无形资产投资方面的审批权限与决策程序，强调投后管理、风险控制及项目后评价机制。涉及关联交易的投资需履行相应决策流程，重大投资项目须开展尽职调查与资产评估。
公司制定《业绩激励基金管理办法(2026年5月修订)》，设立业绩激励基金，激励对象为中层管理人员及核心骨干员工。当年度净利润增长率超过10%时，按净利润增加额的30%计提基金，提取上限不超过当年净利润的10%。基金可用于员工持股计划、现金奖励及人才引进支出，经股东会审议通过后实施。
江苏世纪同仁律师事务所就公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见书，确认会议合法有效。会议于2026年5月22日以现场与网络投票结合方式召开，审议通过董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、减少注册资本、修改公司章程、变更会计师事务所等议案，其中减少注册资本及章程修改获特别决议通过。
公司召开2025年年度股东会，审议通过包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、使用自有闲置资金进行委托理财、减少注册资本及修改公司章程、变更会计师事务所等多项议案。会议表决结果合法有效，无否决议案，中小投资者对部分议案实行单独计票。律师事务所对会议过程进行见证并出具法律意见书。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序与责任义务。董事辞职自公司收到书面报告生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告生效。在董事会成员低于法定人数时，原董事需继续履职至新任成员就任。离职人员须完成工作交接、接受离任审计，保守商业秘密，遵守不竞争承诺，任职期间责任不因离任免除。
公司修订《董事津贴制度(2026年5月修订)》，适用于外部董事(含独立董事)，津贴标准为10万元/年·人(税前)，按季度发放，个税由公司代扣代缴。参会期间交通食宿费用实报实销，不包含履职所需其他费用。如受监管处分，董事会可提议扣减或停发津贴，报股东会批准。津贴自任职当月起算，按实际工作时间计发。
公司修订《关联交易管理制度(2026年5月修订)》，明确关联交易范围、关联方认定、回避机制及审议程序。关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，定价参照市场独立第三方标准。根据交易金额与比例实行分级审批，重大交易需提交董事会或股东大会审议并披露。为关联方提供担保或财务资助有严格限制。
公司制定《对外担保制度(2026年5月修订)》，明确对外担保的审批权限、信息披露要求、担保对象条件、办理流程及风险管理措施。对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审议并及时披露。为关联人提供担保需经非关联董事审议通过后再提交股东会审议。公司应持续监控被担保人财务状况，异常情况应及时处置。独立董事应在年报中对担保情况进行专项说明。
公司修订《独立董事工作制度(2026年5月修订)》，明确独立董事的任职资格、提名选举程序、职责权限及履职保障。独立董事应具备独立性，最多兼任三家上市公司独董，任期累计不超过六年。审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并由其召集。独董应对重大事项发表独立意见，并每年向股东大会提交履职报告。
公司修订《公司章程(2026年5月修订)》，明确公司注册资本为110,466.9668万元，股份总数为1,104,669,668股，均为普通股。章程涵盖股东权利义务、股东会职权、董事会构成、独立董事制度、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与财务资助的审议权限等内容。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，规定外部董事依《董事津贴制度》领取津贴，不参与绩效考核；在公司任职的董事按行政职务领取薪酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营目标挂钩，依据经审计财务数据进行绩效评价。公司亏损或亏损扩大时，若高管平均绩效薪酬未下降，需披露原因。
公司修订《累积投票制实施细则(2026年5月修订)》，规定在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%及以上时选举两名以上非独立董事，应采用累积投票制。每位股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散行使。独立董事与非独立董事选举分开进行，按得票多少确定当选人选。
公司修订《会计师事务所选聘制度(2026年5月修订)》，明确选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。会计师事务所需具备证券期货业务资格，连续服务不得超过8年(特殊情况最长10年)，审计项目合伙人或签字注册会计师服务满5年须轮换。选聘可通过竞争性谈判或公开招标方式进行，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度同时规定改聘情形、信息披露及信息安全责任。
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